İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı finansal soruşturma, Pusula Holding yöneticilerinin yurt dışına büyük miktarda para transferi gerçekleştirdiğini gözler önüne serdi. MASAK tarafından hazırlanan detaylı rapor, şirketin içinde bulunduğu mali kriz derinleşmeden hemen önce gerçekleştirilen işlemleri gün yüzüne çıkardı.

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın kişisel hesabı üzerinden 1 Eylül 2026 tarihinde İsviçre merkezli bir bankaya 2 milyar 889 milyon lira aktarıldığı tespit edildi. Aynı süreçte Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da benzer şekilde 1 milyar 198 milyon liralık transfer gerçekleştirdiği belirlendi. Bu iki isim tarafından İsviçre'ye gönderilen toplam tutarın yaklaşık 4 milyar 87 milyon liraya ulaştığı kayıtlara geçti.

Transferler temerrütten hemen önce yapıldı

Müfettişler, söz konusu yüksek tutarlı para hareketlerinin, holdingin fon iadelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül tarihlerinden kısa bir süre önce tamamlandığına dikkat çekti. Zamanlama açısından manidar bulunan bu işlemler, savcılık tarafından sermaye kaçırma girişimi şüphesiyle mercek altına alındı.

Soruşturma süreci kapsamında daha önce Muhammed Yarız ve Destek Holding sahibi Altunç Kumova'nın da dahil olduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı. Serdar Turhan ve çeşitli holding yöneticilerinin de aralarında bulunduğu isimler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Son operasyon dalgasında ise farklı sektörlerde faaliyet gösteren önemli iş insanları ve yönetim kurulu üyeleri de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Dijital varlıklar ve yakınların hesapları inceleniyor

Yargı makamları, 17 Eylül tarihinde MASAK'a gönderdiği talimatla, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketler bünyesindeki tüm mali verilerin eksiksiz incelenmesini istedi. İnceleme sadece şirket hesaplarıyla sınırlı kalmayacak; 2024 yılından bu yana gerçekleştirilen tüm kripto para transferleri ve şüphelilerin birinci derece yakınlarına ait hesap hareketleri de dosya kapsamına dahil edildi.

Yetkililer, şirket yöneticilerinin yakınları üzerinden yurt dışına sermaye aktarımı yapıp yapmadığını belirlemek için dijital izlerin tamamını tarıyor. Öte yandan, geçmişte sermaye piyasalarında benzer usulsüzlüklerle gündeme gelen diğer fon şirketleri hakkında da bankalara uyarı yapıldığı öğrenildi. 5549 sayılı Kanun çerçevesinde malvarlığı kaçırma girişimlerine karşı geniş kapsamlı tedbirlerin uygulanmaya devam edileceği vurgulandı.