Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı Alihan Kuriş soruşturması çerçevesinde, örgütün finansal yapısını yöneten kişilere yönelik operasyon düğmesine basıldı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Güvenlik birimleri şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Finansal ağ deşifre edildi

Yapılan incelemelerde, söz konusu kişi ve şirketlerin örgütün hem yurt içi hem de yurt dışındaki para trafiğini yönettiği tespit edildi. Özellikle kayıt dışı finansal transferlerin kolaylaştırılması ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması süreçlerinde bu şirketlerin kilit rol oynadığı belirlendi. Bu yasa dışı işlemlerin gizlenmesi amacıyla karmaşık bir finansal ağ kurulduğu ortaya konuldu.

Soruşturma dosyasına yansıyan diğer önemli bir bulgu ise örgütün bürokratik işlemlerine yönelik danışmanlık hizmetleri oldu. Örgütün ihtiyaç duyduğu çok sayıda taşınır ve taşınmaz varlığın, piyasa değerinin oldukça altında bedellerle edinilmesine aracılık edildiği delillerle desteklendi. Ayrıca lojistik firmaları üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatların, yasa dışı faaliyetlerin gizlenmesinde kullanıldığı tespit edildi.

Lojistik üzerinden para transferi

Yurt dışına gönderilen yardım paketlerinin içerisine nakit para gizlendiği yönünde bulgulara ulaşıldı. Bu yöntemle suçtan elde edilen gelirlerin, lojistik şirketleri aracılığıyla denetimsiz bir şekilde ülke dışına çıkarıldığı anlaşıldı. Örgütün maddi yardımlarının bir kısmının çevrim içi ödeme sistemleri, büyük bir kısmının ise kurye olarak görevlendirilen kişiler üzerinden aktarıldığı saptandı.

Görünüşte yasal bir ticaret zemini oluşturmak amacıyla danışmanlık kisvesi altında yürütülen işlemlerin, aslında örgütün gelirlerini aklama yöntemi olduğu vurgulandı. Soruşturmanın selameti açısından, örgütle doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Şirketlerin yönetimi, bundan böyle devlet tarafından atanan kayyumlar aracılığıyla denetim altına alınacak. Yetkililer, finansal hareketlerin takibinin ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.